Η Αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος συνέχισε την έρευνα αναφορικά με την εγκληματική δράση των μελών του κυκλώματος λαθραίων τσιγάρων, που εξάρθρωσε η ΕΛ.ΑΣ. τον περασμένο Φεβρουάριο. Τα ευρήματα για τους συλληφθέντες αλλά και ασύλληπτα μέλη είναι αποκαλυπτικά.
Στην κατοχή των δύο αρχηγικών μελών, που είναι ήδη προφυλακισμένοι με τα προσωνύμια «Πρόεδρος» και «Πούτιν» αλλά και άλλων φερόμενων ως μελών βρέθηκαν και δεσμεύθηκαν:
42 ακίνητα πολυτελή μεζονέτες, αγροτεμάχια και ξενοδοχείο στην Πελοπόννησο, 26 πολυτελή αυτοκίνητα, επτά σκάφη εκ των οποίων τρία τάνκερ.
Από την έρευνα της ανεξάρτητης Αρχής, προέκυψε η συμμετοχή στην εγκληματική οργάνωση 38 φυσικών προσώπων και 21 νομικών, ανάμεσά τους και ναυτιλιακές εταιρείες.
Η εγκληματική δράση του κυκλώματος υπολογίζεται από το 2018 με ζημία για το δημόσιο που ξεπερνά το 1 δις.
Το πόρισμα της Αρχής, σύμφωνα με πληροφορίες αριθμεί πάνω από 130 σελίδες και έχει ήδη διαβιβαστεί στην Εισαγγελία Αθηνών για περαιτέρω έρευνα.
