Connect with us

Hi, what are you looking for?

All posts tagged "ξέπλυμα χρήματος"

ΔΙΕΘΝΗ

Υπό κράτηση τέθηκε πρώην υπουργός Ενέργειας της Ουκρανία ως ύποπτος για δωροδοκία, ξέπλυμα χρήματος και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, σύμφωνα με ανακοίνωση των ειδικών εισαγγελέων κατά της διαφθοράς....

ΕΛΛΑΔΑ

Ένα εκτεταμένο κύκλωμα διακίνησης κοκαΐνης –λευκής και ροζ– καθώς και αναβολικών ουσιών, με δράση σε Μεσσηνία, Ηλεία και Πειραιά, εξάρθρωσαν οι αστυνομικές αρχές, προχωρώντας...

ΕΛΛΑΔΑ

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ για το σκέλος που αφορά τις επιδοτήσεις, καθώς ο επικεφαλής της Αρχής για το Ξέπλυμα...

ΔΙΕΘΝΗ

Οι εισαγγελικές αρχές της Κολομβίας απήγγειλαν χθες Δευτέρα κατηγορίες για παράνομο πλουτισμό και ξέπλυμα βρώμικου χρήματος κατά του Νικολάς Πέτρο Μπούργκος, πρωτότοκου γιού του...

Advertisement