Ένα από τα πιο γνωστά ξενοδοχεία της Μυκόνου, ένας επιχειρηματίας στη Νίκαια Αττικής, οδοντίατροι και φυσικοθεραπευτές ήταν τα μεγαλύτερα θύματα απάτης συμμορίας που είχε καταφέρει να αρπάξει πάνω από δύο εκατ. ευρώ από τους λογαριασμούς τους.
Τα μέλη της συμμορίας με διάφορες προφάσεις και αιτιολογίες κατάφεραν να πείσουν τα θύματά τους ώστε να τους δώσουν τους αριθμούς λογαριασμών και αμέσως μετά τους άδειαζαν από όσα χρήματα υπήρχαν.
Με την αιτιολογία της προκράτησης σε πολύ γνωστό ξενοδοχείο της Μυκόνου κατάφεραν να αρπάξουν από τον ιδιοκτήτη 375.000 ευρώ, ενώ από έναν άλλο ιδιοκτήτη που ενοικίαζε διαμερίσματα στην περιοχή της Αττικής άρπαξαν 200.000 ευρώ.Όμως, τα μέλη της συμμορίας έβαζαν στο στόχαστρό τους και γιατρούς, όπως για παράδειγμα η περίπτωση ενός οδοντιάτρου στη Θεσσαλονίκη που με το πρόσχημα ότι θέλουν να προπληρώσουν οδοντιατρικές υπηρεσίες για συγγενικό τους πρόσωπο κατάφεραν να αρπάξουν από το λογαριασμό του 65.000 ευρώ.
Από τη μεγάλη επιχείρηση του Τμήματος Ασφαλείας Τρίπολης συνελήφθησαν πέντε μέλη της συμμορίας, τα οποία μάλιστα χρησιμοποιούσαν και κωδικούς για να μην γίνονται αντιληπτοί στις συνομιλίες μεταξύ τους.
Συγκεκριμένα, τα λεφτά ήταν «αργιλές», οι κάρτες «σίδερα», οι τράπεζες «κίτρινα», «μπίρα» και «Έψιλον».
Όμως, ήταν τόσο καλά δομημένη η εγκληματική οργάνωση που είχαν φθάσει στο σημείο να έχουν βρει και τον κατάλληλο τρόπο για να «ξεπλένουν» τα χρήματα από την παράνομη δράση τους.
Συγκεκριμένα, είχαν εντοπίσει τοξικομανείς από την περιοχή της Θήβας και δίνοντάς τους ένα μικρό ποσό για να αγοράζουν τη δόση τους, τους πήγαιναν σε υποκαταστήματα τραπεζών για να ανοίξουν λογαριασμούς στο όνομά τους.
Αμέσως μετά, μετέφεραν τα κλεμμένα χρήματα στους λογαριασμούς αυτούς, από τους οποίους είχαν τις κάρτες και άρα μπορούσαν να τα διαχειριστούν όπως ήθελαν.
Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης, απάτη, αλλά και νομιμοποίηση παράνομων εσόδων.